证券代码：002838         证券简称：道恩股份             公告编号：2023-018

债券代码：128117         债券简称：道恩转债

(资料图)

              山东道恩高分子材料股份有限公司

       关于2019年股票期权与限制性股票激励计划

              部分限制性股票回购注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

销前公司总股本的 0.004%。限制性股票的回购价格为 4.936 元/股，回购价款共

计 88,848 元。

审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，

公司总股本将由 447,784,736 股变更为 447,766,771 股。

   一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独

立董事就 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了

独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司

<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于

核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公

司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未

收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 3 日，公司监事会

披露了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单

的核查意见及公示情况说明》。

过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实

施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、

在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期

权/限制性股票所必需的全部事宜。2019 年 12 月 12 日，公司董事会披露了《2019

年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主

体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授

予日）进行核实并发表了核查意见。2019 年 12 月 24 日公司披露了《关于 2019

年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股

票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期

行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

并于 2020 年 12 月 8 日完成了股票期权的注销工作，于 2021 年 1 月 26 日完成

了限制性股票的回购注销工作。

第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分

股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于 2021 年 8

月 25 日完成了股票期权的注销工作，于 2021 年 11 月 19 日完成了限制性股票

的回购注销工作。

会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第

二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计

划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了

独立意见。

事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划相关事项的议案》《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

部分股票期权的议案》《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个

行权期行权条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第

三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立

意见。

  二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、定价依据

  根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司

/激励对象发生异动的处理：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，

激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获

授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。激励对象离职前需

缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权/解除限售部分的个人所得税。”

   鉴于 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对

上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1.8 万股限制性股票进行回购注销。

   公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2019

年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 407,027,500 股为基数，向全体

股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.23 元（含税），本次权益分派已于 2020

年 5 月 29 日实施完毕。

   公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于 2020 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 407,027,500 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.46 元(含税)，本次权益分派已

于 2020 年 9 月 24 日实施完毕。

   公司于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2020

年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 407,990,520 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，本次权益分派已于 2021 年 5 月

   公司于 2022 年 4 月 21 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2021

年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 409,470,786 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元(含税)，本次权益分派已于 2022 年 6

月 2 日实施完毕。

   根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励

对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息，则应对回购注销价格

进行相应的调整。调整方法如下：

    其中： 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

 经派息调整后，P 仍须为正数。

    经调整，公司本次限制性股票回购价格由 5.56 元/股变为 4.936 元/股。

    三、验资及回购注销完成情况

    公司已按照回购价格对上述激励对象已获授尚未解锁的 18,000 股限制性股

 票进行回购注销，回购价格为 4.936 元/股，公司已将回购款共计 88,848 元支付

 至上述人员个人账户中，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注

 册资本进行审验，出具了众环验字（2023）0100015 号《验资报告》。

    公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限 制性股

 票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上

 述回购注销事宜已于 2023 年 3 月 23 日完成办理。

    四、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表

    本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 447,784,736 股减少至

                                      本次变

                   本次变动前                               本次变动后

                                      动增减

  股份性质

             股份数量         占总股本        股份数量       股份数量         占总股本

             （股）          比例(%)       （股）        （股）          比例(%)

一、有限售条件股份   60,232,067    13.45       -18,000   60,214,067    13.45

二、无限售条件股份   387,552,669   86.55         +35     387,552,704   86.55

三、股份总数      447,784,736   100.00      -17,965   447,766,771   100.00

   注：公司目前正处于可转债转股期及股权激励期权行权期，股本会发生变动。

    五、本次回购注销对公司的影响

    公司本次回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的

勤勉尽职。

 特此公告。

         山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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