证券代码：002126              证券简称：银轮股份               公告编号：2023-050

(资料图片)

 债券代码：127037              债券简称：银轮转债

                 浙江银轮机械股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年7月21日下午14:00

   （2）网络投票时间：

   通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 ： 2023 年 7 月 21 日 上 午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年7月21日9:15-15:00。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

                  表一：本次股东大会提案编码表

                                             备注

  提案编码                 提案名称                该列打勾的栏

                                           目可以投票

                非累积投票提案

          关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让                √

          系统挂牌并公开转让的议案

  上述提案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，议案内容详见公司于同

日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  上述提案为非累积投票提案，该议案为特别表决事项，需出席会议的股东三分之二

以上表决通过，并将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附

件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、

法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股

东账户卡及回执（附件3）；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然

人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证

复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

  （3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2023年7月14日下午17:00前传

真或发送至公司)，不接受电话登记。

幢六楼董事会办公室。

  会务联系人：陈敏、徐丽芬

  联系电话：0576-83938250

  传   真：0576-83938806

  电子邮箱：002126@yinlun.cn

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  第八届董事会第三十七次会议决议

                                   浙江银轮机械股份有限公司

                                           董 事 会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

－15:00。

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                        授权委托书

  兹委托             先生/女士（身份证号码：                        ）代表

本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2023年第一次临时度股东大会，并代

为行使表决权。

  委托人签名(或盖章)：

  委托人身份证号/统一社会信用代码：

  委托人股东账号：                  委托人持股数：                    股

  本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

              表三 本次股东大会提案表决意见表

 提案编码               提案名称                    同意   反对    弃权

             非累积投票提案

         关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转

         让系统挂牌并公开转让的议案

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结

束日。

由受托人按自己的意见投票。

  受托人签名(或盖章)：

  委托书日签发日期：         年   月       日

  有效期限：自      年     月   日至          年   月    日止

附件 3：

                      回 执

  截至 2023 年 7 月 14 日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮

机械股份有限公司股票，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

  股东名称：

  股东证券账户号码：

  持有股数：

  联系电话：

  股东（签字/盖章）：

  注：拟参加本次股东大会的股东，请在 2023 年 7 月 14 日 17:00 前将本回执通过传

真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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