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证券代码：002304     证券简称：洋河股份     公告编号：2022- 025              江苏洋河酒厂股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022年 12 月 14 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参与表决董事会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况国航天基金会捐赠的议案》  为积极践行公司梦想文化，同意公司全资子公司苏酒集团贸易股份有限公司向中国航天基金会捐赠 1500 万元，用于进一步支持和推动中国航天事业发展。西省青少年发展基金会捐赠的议案》  为积极履行社会责任，同意公司向江西省青少年发展基金会捐赠不超过 330 万元，用于支持江西省青少年公益事业发展。三、备查文件江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议特此公告。                江苏洋河酒厂股份有限公司                       董事会

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